Wednesday, 16 January , 2019
امروز : چهارشنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۷ - 10 جماد أول 1440
  پرینت تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۳ | 50 بازدید

کارگاه آموزشی شماره ۱۰: «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظم حقوقی بین‌المللی با تکیه بر چالش‌های پیش روی ایران»

مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس برگزار می‌کند: «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظم حقوقی بین‌المللی با تکیه بر چالش‌های پیش روی ایران » برخی سرفصل‌های دوره عبارتند از: جلسه اول: پولشویی و تامین مالی تروریسم پولشویی و تامین مالی تروریسم چیست؟ ارتباط میان پولشویی و امی مالی تروریسم چیست؟ چرا مبارزه با پولشویی […]

کارگاه آموزشی شماره ۱۰:  «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظم حقوقی بین‌المللی با تکیه بر چالش‌های پیش روی ایران»


مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس برگزار می‌کند:

«مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظم حقوقی بین‌المللی با تکیه بر چالش‌های پیش روی ایران »

برخی سرفصل‌های دوره عبارتند از:

جلسه اول: پولشویی و تامین مالی تروریسم

  • پولشویی و تامین مالی تروریسم چیست؟
  • ارتباط میان پولشویی و امی مالی تروریسم چیست؟
  • چرا مبارزه با پولشویی اهمیت دارد؟
  • اسناد بین المللی مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم کدام است؟
  • شاخصه های یک نظام AML/CFT کدام است؟

جلسه دوم: گروه ویژه ی اقدام مالی

  • بررسی FATF از منظر نهادی و حقوقی
  • توصیه های گروه ویژه ی اقدام مالی
  • فرایندهای ارزیابی و رتبه بندی گروه ویژه ی اقدام مالی
  • اقدامات تحریمی و تنبیهی گروه ویژه ی اقدام مالی

جلسه ی سوم: ایران و گروه ویژه ی اقدام مالی

  • اقدامات گروه ویژه ی اقدام مالی نسبت به ایران
  • اقدامات ایران در رابطه با رفع کاستی های AML/CFT
  • نگرانی های ایران از پذیرش و اجرای توصیه های گروه ویژه
  • مبانی حقوقی همکاری با گروه ویژه
  • هزینه شرکت در دوره: مبلغ ۲۵۰ هزار تومان
  • زمان برگزاری: روزهای پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷، ساعت: ۱۷:۳۰-۱۴:۳۰
  • امکان تغییر در میزان ساعات و سرفصل‌های دوره وجود دارد
  • مکان برگزاری: مؤسسه حقوق بین الملل پارس

برای شرکت در این دوره، شرکت کنندگان محترم ابتدا باید ثبت نام نمایند. فرم ثبت نام را از اینجا دریافت کنید و سپس آن را از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال نمایید.

ایمیل: info@internationallaw.ir

تلگرام: @parsinstituteforintlaw

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر با موسسه در ارتباط باشید:

۴۴۷۲۵۶۸۷

۰۹۱۲۵۶۶۰۸۳۹

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.